Seminario Mitos y Realidades del Blanqueo de Capitales

OBJETIVOS

Mediante el presente seminario se dará a conocer las exigencias derivadas de la Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en los diferentes sectores sociales, económicos y políticos.

Resulta imprescindible analizar las heterogéneas técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas. Identificar las obligaciones que impone y los sujetos obligados así como los protocolos a seguir de manera preventiva. En estas dos sesiones se aprenderán cuestiones prácticas sobre la investigación del blanqueo en materia policial y judicial y las medidas a implantar en las políticas de empresa para prevenirlo.

DIRIGIDO A: Perfiles del sector empresarial, asesores internos y externos y otros profesionales que necesiten conocimientos prácticos en materia de prevención del blanqueo de capitales.

PROGRAMA

 1ª sesión: 21 de junio 16.30 a 20.30 horas. El Blanqueo de capitales desde la perspectiva policial y judicial

Investigación por blanqueo:

● Descubrir las formas de blanqueo.

● Identificar y probar la existencia de métodos de blanqueo.

● Detectar y probar la implicación de los investigados.

● Probar la vinculación con el delito base.

● Investigación patrimonial e investigación del patrimonio criminal.

● Últimas tendencias jurisprudenciales respecto del delito de blanqueo de capitales.

● Directiva europea sobre embargo y decomiso.

● Medidas cautelares: enajenación anticipada y uso provisional de efectos.

2ª sesión: 23 de junio 16.30 a 20.30 horas. Regulación de la prevención del blanqueo de capitales

● Sujetos intervinientes:

1. Sujetos obligados;

2. Sujetos controladores.

● Implantación de políticas de prevención:

1. Medidas de diligencia debida;

2. Medidas simplificadas;

3. Medidas reforzadas.

● Otras obligaciones de los sujetos obligados:

1. Formación e información a empleados;

2. Nombramiento de representante;

3. Conservación de documentación; etc.

● Régimen de infracciones y sanciones de la Ley 10/2010.

● Asesoramiento fiscal y blanqueo de capitales

 

PROFESORADO

EUGENIO POVEDA. Inspector, Jefe de Grupo. Cuerpo Nacional de Policía. Brigada Provincial de Policía Judicial. Grupo Blanqueo de Capitales.

JAVIER IGNACIO REYES. Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 3 Denia (Alicante).

IGNACIO APARICIO.  Abogado y Socio Director de la oficina de Valencia de Olleros Abogados. Miembro del Consejo de Control y representante ante el SEPBLAC de Olleros Abogados SLP.

MIGUEL ÁNGEL GALÁN:  Abogado y Socio Departamento Fiscal de Olleros Abogados. Miembro del Consejo de Control en materia de PBC de Olleros Abogados SLP.

FECHA, HORARIO Y LUGAR

21 y 23 de junio de 2016

De 16.30 a 20.30 horas

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Palacio Boïl D’Arenós, edificio Bolsa de Valencia

C/ Libreros 2 y 4 – Valencia, CP: 46002

Tlf: 96 387 01 48 - Fax: 96 387 01 95

 

INSCRIPCIONES: A través del siguiente enlace.